Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website johannesedergmbh(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf dieser Website unter der Firma „Johannes Eder GmbH“ bzw. „Johannes Eder“ ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Angebote stammen nicht von dem inhabergeführten Einzelunternehmen Johannes Eder, Heidelberg (Website: finanzen-mit-zukunft(.)net), das in keiner Verbindung zu der Website johannesedergmbh(.)com steht. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website michaelscherbaum(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Die Finanzaufsicht Bafin hat Anhaltspunkte dafür, dass die FIM EinzelhandelsInvest 2 GmbH mit Sitz in Bamberg in Deutschland eine Vermögensanlage öffentlich anbietet.  Bei den Anlage handelt es sich um ein Nachrangdarlehen mit den Emissionsbezeichnungen „FEHI2/5J1M/PP20/DI“ (Laufzeit 5 Jahre, 1 Monat und Zins 7,5%). Entgegen § 6 Vermögensanlagengesetz wurde für keine der beiden Vermögensanlagen ein Verkaufsprospekt veröffentlicht.

Die Finanzaufsicht Bafin hat Anhaltspunkte dafür, dass die FIM EinzelhandelsInvest 1 GmbH mit Sitz in Bamberg in Deutschland zwei Vermögensanlagen öffentlich anbietet. Bei den Anlagen handelt es sich um zwei Nachrangdarlehen mit den Emissionsbezeichnungen „FEHI1/5J1M/PP20/DI“ (Laufzeit 5 Jahre, 1 Monat und Zins 7,5%) und „FEHI1/3J/PP20/DI“ (Laufzeit 3 Jahre und Zins 5,75%). Entgegen § 6 Vermögensanlagengesetz wurde für keine der beiden Vermögensanlagen ein Verkaufsprospekt veröffentlicht.

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Webseite nexcapital(.)pro. Dort bietet der Betreiber Nex UK Holdings Limited aus London, Großbritannien, nach Erkenntnissen der Bafin ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten über die Website smartpedia-finanzen(.)ch. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Die Betreiber der Website werden nicht von der Bafin beaufsichtigt.

Bei der Bafin gehen derzeit zahlreiche Anfragen und Hinweise zur Orange Cat Energy Technology Co. Ltd. und mit ihr verbundenen Unternehmen ein. Zudem kursieren falsche Behauptungen über die Bafin.

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten insbesondere über WhatsApp und Telegram der Free Market 24/7-VitaDomus Projekte KG aus Hamburg. Nach Erkenntnissen der Bafin bietet die Gesellschaft Bankgeschäfte ohne Erlaubnis an.

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten zum Aktienerwerb, die angeblich von der RCH Capital Holding GmbH mit Sitz in Erlangen stammen. Die Angebote stammen entgegen der Angabe auf der Website rch-capital-holding(.)com nicht von der RCH Capital Holding GmbH. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website festgeld-sofort(.)de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor WhatsApp Gruppen, die angeblich von der FPM Frankfurt Performance Management AG betrieben und von einer Person geleitet werden, die sich Professor Raik Hoffmann nennt. Verbraucherinnen und Verbraucher werden dazu verleitet, erhebliche Geldbeträge zu investieren und die App FPM MIN herunterzuladen. Es besteht keinerlei Zusammenhang zwischen irgendwelchen WhatsApp-Gruppen und der FPM Frankfurt Perfomance AG oder ihrem tatsächlichen Vorstandsmitglied Raik Hoffmann. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

Die Bafin warnt vor Festgeldangeboten auf der Website bahnemanninvest(.)net. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber dort ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Die Betreiber der Website nutzen missbräuchlich die Firmierung der Dieter Bahnemann Fondsinvest GmbH. Die Dieter Bahnemann Fondsinvest GmbH, Leipzig, steht in keinerlei Zusammenhang mit der Website. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Festgeldangeboten, die von der E-Mail-Adresse martin.segler(at)spar-direkt(.)com versandt werden. Nach Erkenntnissen der Bafin betreiben die unbekannten Anbieter unerlaubte Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Entgegen der Angaben der unbekannten Betreiber steht die Xaver Asset Management GmbH in keinerlei Zusammenhang mit den Angeboten. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf den Websites bitwerk(.)pro und bitwerk(.)vip. Über diese Websites betreibt die angeblich in Berlin ansässige Bitwerk ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen und ohne Zulassung Kryptowerte-Dienstleistungen. Konkret bietet sie dort den Handel mit Kryptowerten und Aktien an.

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor E-Mail-Angeboten der Firma Gravmor, in denen eine Verlinkung zur Website gravmor(.)com enthalten ist. Diese vermeintliche Handelsplattform wird vermutlich von der angeblichen Firma Gravmor mit vorgeblicher Niederlassung in Hamburg (Poststraße 33) betrieben. Die Firma bietet ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an. Die unbekannten Betreiber behaupten, von der angeblichen FINA EU (European Financial Authority) beaufsichtigt zu sein. Das ist nicht der Fall. Die FINA EU ist keine Aufsichtsbehörde und sie beaufsichtigt auch keine Unternehmen, die im Finanzsektor tätig sind. 

Die Finanzaufsicht Bafin hat Anhaltspunkte dafür, dass die Orange Cat Energy Technology Co. Ltd. mit Sitz in Hongkong eine Vermögensanlage in Form einer sonstigen Anlage im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 7 des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG) in Deutschland öffentlich anbietet. Dabei handelt es sich um die Vermietung von Powerbank Ladestationen („Gerätekooperation“). Entgegen § 6 VermAnlG wurde hierfür kein Verkaufsprospekt veröffentlicht.