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Official Account of Enforcement Directorate (ED), Government of India.

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Oct 8, 2025
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ED, Bengaluru Zonal Office has conducted searches under section 37 of FEMA, 1999 on 17.06.2026 at 6 premises of M/s Transak Technology India Private Limited, M/s Carretx Technologies Private Limited, M/s Mokshagna Technologies Private Limited, M/s. Buyhatke Internet Pvt. Ltd.
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12h
ईडी ने मैसर्स हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) एवं अन्य के विरुद्ध वर्ष 2011-16 के दौरान मैक स्टार मार्केटिंग प्रा. लि. (एमएसएमपीएल) के नाम पर 200.30 करोड़ रुपये के ऋण कथित रूप से अवैध रूप से प्राप्त करने से संबंधित केस में पीएमएलए, 2002 के तहत मुंबई और
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत मिलावटी डेयरी उत्पादों के निर्माण, जिनमें दूध की वसा के स्थान पर पाम ऑयल एवं अन्य हानिकारक रसायनों का उपयोग किया गया था, से संबंधित मामले में 17.06.2026 को सुनील कुमार त्रिपाठी एवं अन्य के विरुद्ध माननीय विशेष
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13h
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी के एक मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 01.06.2026 एवं 04.06.2026 को मुंबई, ठाणे, बेंगलुरु तथा गुरुग्राम स्थित मेसर्स पेक्स डिजिटल पेमेंट प्रा. लि., मेसर्स स्मूदपे डिजिटल प्रा. लि., मेसर्स किन्सेन बिजनेस
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय द्वारा पंजीकृत शेख शाहजहाँ एवं अन्य के विरुद्ध पीएमएलए प्रकरण में, माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, कलकत्ता ने ईडी द्वारा दिनांक 27/05/2024 को दायर अभियोजन शिकायत में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा बुद्धादित्य चट्टोपाध्याय एवं अन्य के विरुद्ध की जा रही जाँच से संबंधित मामले में अपराध से अर्जित आय (पीओसी) को उसके वैध दावेदारों को वापस दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने धन शोधन के अपराध के पीड़ित
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ईडी, चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स यूनिक एक्सपोर्ट्स एवं अन्य से संबंधित पॉन्ज़ी योजना मामले में धन शोधन जांच के तहत 16.06.2026 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत तमिलनाडु के चेन्नई, इरोड, कोयम्बटूर एवं कृष्णागिरि जिलों में स्थित आठ व्यावसायिक एवं आवासीय परिसरों पर
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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने दूध की वसा (मिल्क फैट) के स्थान पर पाम ऑयल एवं अन्य हानिकारक रसायनों का उपयोग कर मिलावटी दुग्ध उत्पादों के निर्माण से संबंधित केस में मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि. (जेजीएफपीएल) एवं अन्य से संबंधित चल रही धन शोधन जांच में धन शोधन
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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल में कार्यरत उच्च श्रेणी लिपिक हीरो केसवानी के विरुद्ध केस में दिनांक 01.01.2005 से 03.08.2022 की अवधि के दौरान ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक परिसंपत्तियां अर्जित करने से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए),
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15h
ED, Bhopal Zonal Office has filed a Supplementary Prosecution Complaint under PMLA, 2002 against Sunil Kumar Tripathi and others before the Hon'ble Special Court (PMLA), Bhopal on 17.06.2026 in a matter related to manufacturing of adulterated dairy products by substituting milk
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Jun 18
The Reserve Bank of India (RBI) has issued a compounding order u/s 15 of Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), in the case of Sai Rayalaseeema Paper Mills limited, which has resulted into termination of proceedings against the company for compounded contraventions of
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Jun 18
The Reserve Bank of India (RBI) has issued a compounding order u/s 15 of Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999, in the case of Cigniti Technologies Limited and its Managing Director C. V. Subramanyam, which has resulted into termination of proceedings against the company
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