中国国家警察学院的科研人员近期开发出一套人工智能（AI）框架，该框架在侦测非法加密货币交易方面展现出近90%的整体准确率。这项突破性研究为打击日益猖獗的虚拟货币洗钱活动提供了强大工具。
当前，加密货币交易正迅速增长，但其匿名性和跨境特性也为洗钱及其他非法活动提供了便利渠道。
在同行评审的中文期刊《情报学报》上发表的一篇文章中，通讯作者孙景超博士指出，这项研究“为侦测非法加密货币交易提供了一个精确、通用且可解释的解决方案”。
孙景超博士，一位专注于刑事侦查和网络安全的专家，还写道，该框架“为监管机构打击非法加密货币交易和经济犯罪提供了创新的技术路径”。
AI框架的独特机制
这项人工智能框架融合了记忆模块和大型语言模型（LLM），使其能够有效识别假名化的跨境非法交易行为。这种结合使得AI在复杂多变的虚拟货币交易网络中，能够更精确地捕捉可疑模式。
严打虚拟货币金融犯罪的背景
这项由中国人民公安大学（隶属于公安部）研究人员在五月份完成的研究，正值中国当局持续关注并严厉打击与加密货币相关的金融犯罪之际。
最高人民检察院在今年三月报告称，2025年检察机关已起诉了3259名涉嫌利用虚拟货币和地下钱庄进行洗钱活动的人员。这充分表明了中国政府在遏制虚拟货币洗钱方面的决心和力度。
