2 min read
Kristine Caroline Sorken: 26-06-2026 12:08:23
Integrationen af § 7 risikovurdering og kundekendskabsprocedure er afgørende for din virksomheds compliance og effektivitet. Her gennemgår vi vigtige...
2 min read
Kristine Caroline Sorken: 11-06-2026 09:02:37
At forebygge hvidvask af kriminelle midler kan være en udfordring for mange virksomheder. Et af redskaberne til forebyggelse er screening af...
3 min read
Katrine Heick: 30-04-2026 09:55:34
Der er få mails, der kan få skuldrene til at løfte sig helt op om ørerne som beskeden om et kommende tilsyn. Med 14 dages varsel skal du pludselig...
3 min read
Jannie Andersen: 20-04-2026 15:36:13
Den nye EU AML-pakke bliver den største harmonisering af hvidvaskreguleringen i mange år, og den vil få betydning for, hvordan virksomheder arbejder...
5 min read
Jannie Andersen: 30-03-2026 11:05:29
Automatisering spiller i dag en central rolle i arbejdet med hvidvask-compliance (AML). Systemer kan effektivt håndtere kundedata, screening og...
2 min read
Jannie Andersen: 16-03-2026 15:00:00
Hvidvask er processen, hvor penge eller værdier, der stammer fra kriminalitet, forsøges skjult eller omdannet, så de fremstår som lovligt tjente...
3 min read
Jannie Andersen: 04-03-2026 12:30:00
KYC (Know Your Customer) er en lovpligtig proces, hvor virksomheder identificerer, verificerer og risikovurderer deres kunder for at forebygge...
5 min read
Jannie Andersen: 27-02-2026 15:04:38
Hvis du er hvidvaskansvarlig, compliance-ansvarlig eller beslutningstager i virksomheder omfattet af hvidvaskloven, er indlægget her til dig!
3 min read
Jannie Andersen: 11-02-2026 07:45:00
De fleste, der arbejder med hvidvask compliance, kan genkende følelsen når mavefornemmelsen ikke er helt rigtig.
