ईडी, जालंधर आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत 16.07.2026 को 16 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है, जो कि ग्राम भट्टियां (गोल पंचायत), जिला पठानकोट में स्थित शामलात भूमि पर अवैध रूप से रेत खनन के संबंध में है, जिसे कथित तौर पर तत्कालीन अपर-उपायुक्त (एडीसी), कुलदीप सिंह द्वारा
ईडी, शिमला उप-आंचलिक कार्यालय ने एक क्रिप्टोकरेंसी घोटाले की जांच के सिलसिले में मिलन गर्ग, सुखदेव ठाकुर और अभिषेक शर्मा को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। माननीय न्यायालय ने इसके बाद आरोपियों की 12 दिनों की हिरासत ईडी, शिमला को दे दी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों (वीडीए) में ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) ट्रेडिंग के नाम पर विदेशी निवेशकों के साथ रियायती दरों पर क्रिप्टो टोकन (मल्टीवर्सएक्स, कावा, बीम, ग्रास, सुई, वाना, एजीएलडी आदि) उपलब्ध कराने का झूठा वादा कर की गई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय, गोवा ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत कई राज्यों में स्थित विभिन्न परिसरों पर बड़े पैमाने के ‘डिजिटल अरेस्ट’ साइबर धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में तलाशी अभियान चलाया। इस मामले में एक वरिष्ठ नागरिक से लगभग
ED, Bengaluru has conducted search operations under PMLA, 2002 on 18.07.2026 and 19.07.2026 at multiple places, in the case of large scale scam in Over the Counter Trades (OTC) in Virtual Digital Assets to defrauding foreign investors by promising of discounted crypto tokens
ईडी, एचआईयू ने मेसर्स बेस्ट फूड्स लिमिटेड (बीएफएल) के प्रबंध निदेशक दिनेश गुप्ता की 17/7/2026 को 92.91 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की 2 चल और 52 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई मेसर्स बेस्ट फूड्स लिमिटेड (बीएफएल) और अन्य के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग
ईडी, मुख्यालय जांच इकाई ने रवि शंकर तिवारी @ रवि तिवारी को पीएमएलए, 2002 के तहत 14.07.2026 को लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोआपरेटिव सोसाइटी (एलयूसीसी) और अन्य के मामले में भोले-भाले निवेशकों को धोखा देने के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने दिनांक 17.07.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष अशोककुमार एकनाथ खरात उर्फ कैप्टन उर्फ भोंदू बाबा, उसकी पत्नी कल्पना खरात तथा चार अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय, गोवा ने दिनांक 16.07.2026 को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत सिद्दीक खान उर्फ सुलेमान खान को गिरफ्तार किया है, जो गोवा में जाली एवं कूटरचित स्वामित्व दस्तावेजों के माध्यम से उच्च मूल्य की अचल संपत्तियों पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा करने
ED, Lucknow Zonal Office, has provisionally attached movable and immovable properties valued at Rs. 25.44 Crore in the form of farmhouse, multiple flats and vehicles held in the names of the accused persons and their family members, under PMLA, 2002, vide a Provisional Attachment
ED, Lucknow Zonal Office has provisionally attached 389 immovable properties worth Rs. 240.03 Crore (present market value is more than Rs. 700 Crore)under PMLA, 2002, in connection with a money laundering case related to M/s Bhasin Infotech and Infrastructure Pvt. Ltd. (BIIPL),
ED, HIU has provisionally attached 2 movable and 52 immovable properties valued at Rs. 92.91 Crore (approx.) on 17/7/2026 belonging to Dinesh Gupta, Managing Director of M/s Best Foods Ltd. (BFL), in ongoing money laundering investigation against M/s Best Foods Ltd. (BFL) and
ED, Jalandhar Zonal Office, has conducted search operations under PMLA, 2002 on 16.07.2026 at 16 premises in connection with the illegal mining of sand carried out on Shamlat land situated in Village Bhattian (Gol Panchayat), District Pathankot, which was allegedly transferred
